瑞银信再被罚680.5万，上个月刚被处罚人民币6124万元......
文章发布于：2020-06-03 14:25:04
4月29日中国人民银行郑州市中心支行行政处罚公示表显示，深圳瑞银信信息技术有限公司（以下简称“瑞银信”）因九项违法违规行为被处罚人民币680.5万元，两名负责人同时被罚，韦洁(时任深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人）罚款人民币11万元；安晨(深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人）罚款9.5万元，处罚日期为2020年4月26日。
具体违法行为如下：
1.未按规定落实资质审核;
2.未按规定落实收单业务本地化经营和管 理责任;
3.未按规定进行特约商户培训;
4.未按规定发送收单交易信息;
5.未能采取有效管理措施造成特约商户违 规使用受理终端;
6.未按规定对外包业务进行管理;
7.未按照规定履行客户身份识别义务;
8.未按照规定报送大额交易和可疑交易报 告;
9.与身份不明的客户进行交易。
3月26日瑞银信因五项违法违规被中国人民银行深圳市中心支行处罚人民币6124万元，三名负责人同时被罚。深圳瑞银信信息技术有限公司，被罚6124万元！银盛支付也被罚！
深圳瑞银信信息技术有限公司 |
