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【合利宝】因九项违规行为被央行处罚!

文章发布于:2020-06-03 14:25:21

中国人民银行网站发布了人民银行长沙中心支行行政处罚信息公示表。其中,人民银行长沙中心支行行政处罚信息公示表(长银罚字〔2020〕第3号)显示,广州合利宝支付科技有限公司湖南分公司存在九项违法行为类型被央行处罚。限期改正,给予警告,没收违法所得11750.01元,并处70万元罚款。

违法行为类型:

1.未按规定建立风险评级、收单外包业务管理、特约商户档案管理制度;
2.未按规定落实特约商户实名制度;
3.未按规定开展特约商户巡检;
4.未按规定开展特约商户培训;
5.为入网时间少于90日的特约商户提供T 0资金结算服务;
6.单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;
7.变造交易;
8.未限制商户违规移机使用受理终端;
9.未按规定报告外包服务机构情况。
广州合利宝支付科技有限公司


机构详细信息
许可证编号
Z2026044000012
 公司名称
广州合利宝支付科技有限公司
 法定代表人(负责人) 
田铮
住所(营业场所) 
广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编38号(仅限办公用途)
业务类型 
互联网支付、移动电话支付、银行卡收单
业务覆盖范围
全国
换证日期
2019-7-10
首次许可日期
2014-7-10
有效期至
2024-7-9
备注 
——
部分内容来自互联网,如有侵权请及时联系我们。
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